EL GRUESO DE LAS CAUSAS ESTÁN RADICADAS EN EL JUZGADO FEDERAL DE PASO DE LOS LIBRES
Trascienden probables motivos por el que trasladan millones de pesos
El objetivo es comprar dólares y cambiarlos en Paraguay por moneda argentina. La maniobra le reportaría una diferencia de $ 200.000. El grueso de las causas están radicadas en el Juzgado Federal de Paso de los Libres.
En los últimos días trascendieron algunos detalles de cómo operan los valijeros modelo 2016, esos que son interceptados en las rutas de Corrientes frecuentemente por la Gendarmería trasladando millones de pesos y también billetes de moneda extranjera.
En algunos casos, esos montos incautados salieron de Misiones hacia las principales plazas financieras del país y sin aval sobre el origen de esas divisas.
El objetivo es la compra de dólares para la posterior reventa en el extranjero, puntualmente en el Paraguay. Por la diferencia cambiaria, consiguen un buen rédito.
Decomiso en Posadas
El último decomiso fue en Posadas, el viernes pasado, cuando la Gendarmería Nacional descubrió que en un micro pretendían transportar un millón de pesos y 60.000 dólares.
Cuando preguntaron de quién era el equipaje, se presentó un hombre quien afirmó que era empleado de una casa de cambios con sede en Paso de los Libres y que en su momento operó en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
Como no tenía documentación sólida que avale los valores, le incautaron la plata. Apenas exhibió un documento donde se detallaba los montos que transportaba.
El hombre dijo que tenía un poder firmado por un escribano correntino para llevar divisas. Sin embargo, la casa de cambios en cuestión ya no opera en Posadas y llamó la atención que partiera desde la capital misionera con su carga de billetes. Dijo que el destino era la ciudad de Paso de los Libres.
Como en los casos anteriores, se dio intervención a la Justicia Federal, para el inicio de una causa por presunto lavado de dinero. Y el valijero siguió en libertad.
Detrás de cada traslado (solo de Misiones partieron más de tres millones y medio de pesos), estaría el negocio de la reventa de dólares.
La maniobra
Los dueños del dinero tienen como objetivo la compra de moneda estadounidense en casas de cambio de Corrientes o Buenos Aires. Para hacerse de 100.000 dólares, necesitan $ 1.400.000.
Una vez con los dólares, cruzan al Paraguay, donde por ese monto, reciben $1.600.000. Ese movimiento, si no los intercepta alguna autoridad en el camino, les deja una ganancia de $ 200.000.
Desde marzo hasta la fecha, la GN y la Policía de Entre Ríos decomisaron en total alrededor de 8 millones de pesos. También, dólares y reales. Por ninguno de los casos hay personas detenidas.
(Informe: Diario La República)
Martes, 24 de mayo de 2016
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